美国金融制裁,联合国制裁名单，美国制裁名单，OFAC制裁名单
1、什么是金融制裁？?
金融制裁具体信息如下。
金融制裁从一定意义上讲属于最为严厉的经济制裁形态，美国的金融制裁制度具有非常浓重的单边主义色彩，是其捍卫国家核心利益、在全球推行其外交政策的重要工具。
自从二次世界大战之后，美元成功击败英镑，成为全球货币霸主。现在全世界内流通的美元都是靠美国国会借债发出来的（但是国会永远不用还，因为不可能还清），而且全世界的石油结算都是统一使用美元，所以美元拥有石油的定价权。另外美国的大财主在全球经营了几百年才建立起来的资金流通渠道，通过这个美元几乎可以对全球的经济实现远程控制，很邪恶！
这是百度搜的吧，我不了解这里面的关系
2、联合国制裁名单，美国制裁名单，OFAC制裁名单有什么区别?
联合国的制裁主要包括三项内容，军火禁运、资产冻结和旅行禁令。与银行有关的主要是资产冻结，联合国要求所有成员国毫不拖延地冻结被列入冻结资产名单的个人和实体拥有或控制的资金、其他金融资产和经济资源。需要注意的是，联合国拟定的制裁措施都只针对某些特定的个人和实体，而不是全面制裁某个国家。所以，银行执行联合国的制裁措施，需要逐个国家查询业务涉及的实体和个人是否在制裁名单内。
关于美国制裁。美国制裁有以下三个特点：一是制裁范围广，美国财政部拟定的制裁名单中包括16个国家和地区，其中5个全面制裁国家，11个非全面制裁国家。而且，美国财政部不定期公布受到制裁的实体和个人名单（SDN List），目前有超过6000个实体和个人被列入制裁名单；二是制裁力度大。美国禁止美资银行向遭到全面制裁的国家直接或间接提供金融，任何美资银行违反了有关规定，不仅会遭到罚款5万~1000万美元的民事处罚，甚至会遭到入狱10~30年的刑事处罚；三是制裁影响大。美国制裁法律是一个体系庞大、涉及行业众多、惩罚力度极强、影响跨越全球的经济和贸易制裁网络。由于美元是国际结算最重要的货币，一旦被列入美国制裁名单，则受制裁者就陷入了一个无形无影却又无处不在的制裁大网，在美国势力可以控制和影响的范围内，其所有金融行为都面临着被拒绝、其全部财产都面临着被限制转移的巨大经济风险。
关于欧盟制裁。相对于美国制裁，欧盟的制裁措施有以下特点：一是制裁范围更广。目前欧盟的制裁名单内有30多个国家，远远高于美国制裁国家的数量。受欧盟制裁的国家名单中除了美国制裁的国家外，还包括埃及、几内亚、摩尔多瓦、突尼斯，甚至包括中国和美国；二是制裁对象针对性强。与美国实施的全面制裁不同，欧盟目前没有对任何一个国家实施全面的贸易禁运和金融制裁，欧盟制裁法令针对每个受制裁的国家均有不同的制裁措施，所有的制裁措施都是针对某些特定的实体和个人，而不是针对某一个国家；三是欧洲银行在执行时参考美国制裁法令。由于近年来多家欧洲大银行遭到美国当局的反洗钱调查，甚至巨额罚款，因此，在实务中大部分欧元清算行都会参考美国财政部拟定的制裁名单，对受制裁对象进行严格控制。
3、美国为什么可对别国进行金融制裁?
简单啊，美元作为唯一的国际货币是因素之一，这个没什么好羡慕的，就是美国通过长期承担一盎司黄金兑换39美元的义务获得的，美国之外的其他任何国家都没有这个实力来承担由此产生的各种可能严重后果，绝对HOLD不住。因为美国的全球唯一经济金融中心地位，你不能没有美元，所以美国才能有随意经济制裁的特权。
4、简述美国金融制裁朝鲜的过程及其结果
朝鲜是金家产根本就没有金融可言
5、美国制裁过哪些国家?
美国制裁过伊朗、朝鲜、叙利亚、古巴和委内瑞拉。
美国政府将伊朗、朝鲜和叙利亚视为“恐怖主义赞助者”，指控古巴和委内瑞拉普遍存在侵犯人权行为，并对这些国家实施最严厉的经济制裁，甚至严厉禁止美国各方与之进行贸易。
美国对伊朗的经济制裁：
联合国和欧盟取消了对伊朗的经济制裁措施，但特朗普在5月份退出了这项协议，并重新实施严厉禁运措施。
现在伊朗的经济情况很糟糕，货币贬值严重，商品物资紧缺。如果石油出口再受阻的话，民生问题就更加艰难l。事实上，美国的制裁都是苦了伊朗的老百姓。
其制裁比联合国、欧盟的制裁更为严厉，甚至禁止所有经济活动和贸易，影响到了大量的组织和个人。
朝鲜受制裁，短期没太大影响。
美国对叙利亚的经济制裁：
不管是内部投资还是从外部进口商品或，美国都严格禁止本国的所有组织与叙利亚发生任何形式的商业往来。另外， 美国政府还冻结了叙利亚银行和其他组织的资产，并对该国政府官员和支持者实行旅行禁令。
由于美国对叙利亚实施制裁，叙利亚已停止以美元进行任何交易，并以欧元进行替代，这在叙利亚历史上尚属首次。
美国对古巴的经济制裁：
在1958年，美国对古巴实施武器禁运，到1962年，美国将禁令延伸至所有出口。这么多年来，美国与古巴的关系一直处于冷淡状态。
受到美国长达几十年的经济制裁，但乐观坚韧的古巴人民从来没有屈从美国的意志。作为时时刻刻笼罩在美国阴影下的拉美小国，在夹缝中艰难求生。通过近些年来的改革开放，古巴的教育水平在拉美地区名列前茅，医疗、生物科技也都处于领先地位。
美国对委内瑞拉的经济制裁：
委内瑞拉近年来陷入了经济困境之中，物价飞涨、通货膨胀日益严重。在2015年，美国启动了针对委内瑞拉的第一批制裁。
委内瑞拉石油出口减少，于是只能通过印钞票来解决经济危机，但是印钞票太多就会通货膨胀，钱越来不值钱，很多人一天要打三份工，才能让一家老小吃饱肚皮。美国制裁之下的委内瑞拉经济已陷入崩溃边缘。
美国制裁世界其他国家的底气：
一、雄居世界绝对第一的经济强国地位。
目前美国的世界第一是全方位的第一。其GDP总量也占据全世界GDP总量的四分之一，绝对的第一，GDP超过19万亿美元，经济实力超过欧盟，而且美国成为世界经济第一已经有一百多年历史。
早在1894年（中日甲午战争那一年）美国工业产值就超过世界海洋霸主英国，成为世界第一，自从之后100多年里就没有落下过第一名过。
二、无与伦比的世界影响力和金融霸权。
美国能够稳坐世界第一强国地位，那是因为那无与伦比的影响力，这影响力也是美国花很大代价得到的。美国参与第二次世界大战，加入反法西斯同盟，对轴心国宣战，援助英国、苏联等国物资都是数以百亿美元计，最终打败纳粹德国、日本等轴心国，自己也投入几百万兵力。
战后建立国际政治新秩序和国际金融秩序，这就是美国霸权的开端和基础，之后美国不断深化全球影响力，开辟了一个国际金融利器——美元，全球通用货币，可以向世界其他国家受“铸币税”的货币。
三、遍布全球的盟友体系和军事体系。
美国深知自己的力量再大也是度的，单靠自己是无法对这个世界进行全面掌控。
美国开辟一条独有的掌控世界的路线，扶持和帮助其他国家建立亲美政权，然后与该国家结盟，在该国驻军，建立打击能力覆盖全球的军事基地，在各大洲都建立一环扣一环盟友体系，让盟友与美国协同行动，共同打击威胁到美国利益的国家。
凤凰网财经-被美国制裁的国家
6、美国对别国进行的经济制裁一般会采取怎样
联合国的制裁主要包括三项内容，军火禁运、资产冻结和旅行禁令。与银行有关的主要是资产冻结，联合国要求所有成员国毫不拖延地冻结被列入冻结资产名单的个人和实体拥有或控制的资金、其他金融资产和经济资源。需要注意的是，联合国拟定的制裁措施都只针对某些特定的个人和实体，而不是全面制裁某个国家。所以，银行执行联合国的制裁措施，需要逐个国家查询业务涉及的实体和个人是否在制裁名单内。
关于美国制裁。美国制裁有以下三个特点：一是制裁范围广，美国财政部拟定的制裁名单中包括16个国家和地区，其中5个全面制裁国家，11个非全面制裁国家。而且，美国财政部不定期公布受到制裁的实体和个人名单（SDN List），目前有超过6000个实体和个人被列入制裁名单；二是制裁力度大。美国禁止美资银行向遭到全面制裁的国家直接或间接提供金融，任何美资银行违反了有关规定，不仅会遭到罚款5万~1000万美元的民事处罚，甚至会遭到入狱10~30年的刑事处罚；三是制裁影响大。美国制裁法律是一个体系庞大、涉及行业众多、惩罚力度极强、影响跨越全球的经济和贸易制裁网络。由于美元是国际结算最重要的货币，一旦被列入美国制裁名单，则受制裁者就陷入了一个无形无影却又无处不在的制裁大网，在美国势力可以控制和影响的范围内，其所有金融行为都面临着被拒绝、其全部财产都面临着被限制转移的巨大经济风险。
关于欧盟制裁。相对于美国制裁，欧盟的制裁措施有以下特点：一是制裁范围更广。目前欧盟的制裁名单内有30多个国家，远远高于美国制裁国家的数量。受欧盟制裁的国家名单中除了美国制裁的国家外，还包括埃及、几内亚、摩尔多瓦、突尼斯，甚至包括中国和美国；二是制裁对象针对性强。与美国实施的全面制裁不同，欧盟目前没有对任何一个国家实施全面的贸易禁运和金融制裁，欧盟制裁法令针对每个受制裁的国家均有不同的制裁措施，所有的制裁措施都是针对某些特定的实体和个人，而不是针对某一个国家；三是欧洲银行在执行时参考美国制裁法令。由于近年来多家欧洲大银行遭到美国当局的反洗钱调查，甚至巨额罚款，因此，在实务中大部分欧元清算行都会参考美国财政部拟定的制裁名单，对受制裁对象进行严格控制。
